各位股东：

江苏宏信商贸股份有限公司定于2015年3月26日召开2015年股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、时间、地点和会议期限、会议方式、会议召集人

1、时间：2015年3月26日下午2时30分

2、地点：公司十楼会议室

3、会议期限：半天

4、表决方式：现场投票

5、会议召集人：本公司董事会

二、会议议程

1、审议《江苏宏信商贸股份有限公司2014年度董事会工作报告》；

2、审议《江苏宏信商贸股份有限公司2014年度监事会工作报告》；

3、审议《江苏宏信商贸股份有限公司2014年度财务工作报告及利润分配预案》；

4、审议《江苏宏信商贸股份有限公司股东大会议事规则》；

5、审议《江苏宏信商贸股份有限公司董事会议事规则》；

6、审议《江苏宏信商贸股份有限公司监事会议事规则》；

7、审议《江苏宏信商贸股份有限公司重大投资决策管理办法》；

8、审议《江苏宏信商贸股份有限公司关联交易管理办法》；

9、审议《江苏宏信商贸股份有限公司对外担保管理制度》。

三、出席会议人员资格

1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司全体董事、监事应当出席或委托他人出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

四、出席会议的股东登记办法

1、登记手续：股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、登记时间：2015年3月26日前。

3、登记方式：可至公司文秘室现场登记，也可电话、电邮登记

五、联系人及联系方式

    联 系 人：徐春玲

    联系地址：江苏省扬州市江都区工农路2号

    邮政编码：225200

    电　 话：0514-86998926

    电子邮箱: 88192696@qq.com

江苏宏信商贸股份有限公司董事会