各位股东： 江苏宏信商贸股份有限公司定于2018年6月25日召开2017年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、时间、地点和会议期限、会议方式、会议召集人
1、时间：2018年6月25日下午3时
2、地点：公司八楼会议室
3、会议期限：半天
4、表决方式：现场投票
5、会议召集人：本公司董事会
二、会议议程
1、审议《江苏宏信商贸股份有限公司第七届董事会工作报告》；
2、审议《江苏宏信商贸股份有限公司第七届监事会工作报告》；
3、审议《江苏宏信商贸股份有限公司2017年度财务工作报告及利润分配预案》；
4、审议《关于江苏宏信商贸股份有限公司董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于江苏宏信商贸股份有限公司监事会换届选举的议案》；
6、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
三、出席会议人员资格
1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司全体董事、监事应当出席或委托他人出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、登记时间：2018年6月25日。
3、登记方式：可至公司文秘室现场登记，也可电话、电邮登记
五、联系人及联系方式
联 系 人：徐春玲
联系地址：江苏省扬州市江都区工农路2号
邮政编码：225200
电 话：0514-86998926
江苏宏信商贸股份有限公司董事会
2018年6月5日