一、时间、地点和会期

1．时间：2019年1月13日9:00-12:00时

2．地点：江苏宏信商贸股份有限公司会议室

3．召开方式：现场会议

4．召集人：公司董事会

二、会议议程

1．审议《关于江苏宏信超市连锁股份有限公司拟向公司股东购买公司95.68%股份的议案》；

2．审议《关于修改公司章程的议案》；

3．审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

特别说明：第1项和第3项议案涉及的关联股东需回避表决，第2项议案属于特别决议。

三、出席会议人员资格

出席会议的包括如下人员：

1.      本公司全体股东均有权出席2019年第一次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东亲自参加的，请凭本人有效身份证件原件参加；股东委托代理人出席会议的，须提交授权委托书（附件一）及代理人身份证明。

2.      公司董事、监事以及部分公司高级管理人员。

四、其它事项

1.        会议召开日期如有变化的，将提前5天通知。

2.        请各股东收到本通知后填写回执（附件二）或书面回复（如电子邮件）公司联系人。

3.        联系方式及联系人：0514-86998926  褚楚

会议地址：扬州市江都区工农路2号  公司会议室

会务常设联系人：褚楚

联系电话：0514-86998926  18605210885

传    真：0514-86998926

江苏宏信商贸股份有限公司董事会